La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a 184 contribuyentes con saldos no manifestados en las declaraciones juradas de Bienes Personales por un monto de más de $1.500 millones, a través de las cada vez más utilizadas billeteras virtuales y luego de que las tareas de fiscalización se concentraran en las Declaraciones Juradas del impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2021.

Las irregularidades advertidas por el organismo conducido por Carlos Castagneto incluyen tenencias de fondos en pesos, moneda extranjera y criptomonedas, por un monto gravable de $1.523.241.357, sobre el cual se aplicarán ajustes relativos a este tributo, según precisaron, aduciendo que las inconsistencias fueron encontradas a partir de la optimización de controles sobre el crecimiento que tuvieron las transacciones con billeteras virtuales y criptoactivos a lo largo de los últimos años.

Como resultado del análisis efectuado, que consistió en distintos controles y cruces de datos, la AFIP comprobó que los activos o bienes no fueron incorporados en las declaraciones del período fiscal 2021 o bien lo hicieron por un valor inferior al real.

Cabe destacar que, la AFIP incorporó desde mayo de 2022 a las billeteras virtuales al listado de activos alcanzados por diversos tributos y endureció los controles sobre estas operaciones, dado el creciente desarrollo de los medios de pago electrónicos.

En esa línea, la AFIP estableció que a partir de $30.000, los proveedores de servicios de pagos deberán informar los ingresos y egresos en las cuentas, como así también las billeteras virtuales deben informar los saldos finales mensuales cuando sean iguales o superiores a $ 90.000.